Путин подписал поправки о расширении оснований для отказа в валютных операциях

Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий внесение поправок в статьи Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс об административных правонарушениях.

Он опубликован на сайте Кремля. «Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям», — отмечается в тексте документа.

Стоит отметить, что ранее у банка была возможность отказать в валютной операции, если возникало подозрение, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, либо для финансирования терроризма.

Похожие записи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here